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La Guardia Civil, en el marco de la operación “Talamineda” ha detenido a once personas, investigado a otras cinco y encausado judicialmente a cinco más por la comisión de delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Todos los implicados formaban parte de una red dedicada a cometer estafas por internet, operando principalmente a través de redes sociales. Las primeras denuncias se recogieron en los puestos de Minas de Riotinto (Huelva) y Talavera de la Reina (Toledo). En ellas, las víctimas alertaban sobre perfiles falsos en plataformas sociales que simulaban pertenecer a una empresa de venta de muebles.
Los estafadores publicaban imágenes falsas de productos y establecían
contacto con los interesados a través de mensajería instantánea, haciéndose
pasar por responsables del negocio. Tras ganarse su confianza, las víctimas
realizaban pagos por transferencia, Bizum o ingreso directo en cuentas
bancarias, sin recibir los productos ofertados y siendo posteriormente
bloqueadas.
Con la investigación se ha identificado un entramado de cuentas bancarias en Valladolid utilizadas para recibir los fondos fraudulentos y blanquear el dinero.
Además, se ha conseguido desarticular completamente la organización criminal compuesta por 21 integrantes. Parte de ellos actuaban como “mulas económicas”, facilitando el movimiento del dinero ilícito.
La Guardia Civil de Valladolid ha instruido las diligencias, que han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid.
Denuncia telemática
Desde la Guardia Civil, se recuerda que la ciudadanía podrá presentar las denuncias telemáticamente, de manera completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales: estafas informáticas con cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico, daños, hurtos, sustracción de vehículos y sustracción en interior de vehículos. Además, dos procedimientos administrativos: pérdida o extravío de documentación y localización de documentación.
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